POLITIQUE

Dépister les fonctionnaires fugitifs

LI XIAOROU

Yang Xiuzhu, 58 ans, était directrice adjointe du Département de la construction de la province du Zhejiang. Elle avait utilisé son pouvoir quand elle était maire adjoint de Wenzhou dans les années 1990, et était rapidement devenue une nabab de l’immobilier, effectuant des transactions illégales de terrain. Recherchée sous accusation de corruption cette année, Yang s'est sauvée. Le 20 avril 2003, avec sa fille, son gendre et sa petite-fille, Yang s’est enfuie à l’étranger par Singapour, puis aux États-Unis où elle avait acheté cinq immeubles de luxe il y a plusieurs années.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un fonctionnaire qui se remplit les poches illégalement et s’enfuit à l’étranger pour échapper à la justice. On estime à 4 000 le nombre de fonctionnaires corrompus qui se sont sauvés à l’étranger, emportant avec eux plus de 5 milliards de USD. Mais en fait le nombre est beaucoup plus important, selon un fonctionnaire local d’anticorruption, qui a refusé d'être identifié.

Maintenant, il est possible de mettre fin à ce phénomène, car le 27 août dernier, le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine a ratifié la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée, faisant de la Chine un des 147 États signataires. La Convention, qui est officiellement entrée en vigueur le 29 septembre, jette une base juridique pour la Chine dans sa lutte contre la corruption dans le monde entier.

Comment font-ils ?

Les fonctionnaires corrompus se sauvent par divers moyens. Certains vont à l’étranger sous prétexte d’« inspection » ou de « voyage d’affaires » avec leur passeport privé, et ne reviennent jamais. Quelques-uns profitent de faux passeports et visas, et certains autres réussissent leur évasion en partant avec un groupe de touristes, puis s’esquivent dans un autre pays avec l'aide des groupes d'immigration illégale.

Ces fonctionnaires corrompus transfèrent également leur richesse mal acquise à l’étranger par différents moyens. Certains envoient de grandes quantités de fonds comme argent du gouvernement au nom des contrats d'investissement à l’étranger ou de commerce extérieur; certains demandent à leurs enfants, leurs parents ou d’autres membres de leur famille de prendre l'argent à l'étranger ; et certains autres acceptent directement des pots-de-vin à l'étranger.

La plupart des fonctionnaires corrompus choisissent les États-Unis, le Canada ou l'Australie en tant que destination, parce que ces pays ont des systèmes très différents de la Chine. Les pays et territoires qui maintiennent des rapports « d’amitié » avec Taiwan peuvent également être leurs options, tels que quelques pays d’Amérique centrale et quelques États insulaires du Pacifique. Ils se tournent également vers des endroits en voie de transition où les systèmes légaux restent imparfaits. Évidemment, ils choisissent un tel pays ou territoire pour échapper à la punition de la loi chinoise.

« Actuellement, la Chine n’a pas encore de moyens efficaces pour récupérer l'argent volé, parce que les lois actuelles sont loin d’être parfaites », a dit le professeur Lu Jianping, de l'Institut de droit de l'université du Peuple de Chine. Le Code pénal de la République populaire de Chine, révisé en 1997, mentionne dans son article 191 le crime de blanchiment de l’argent. La définition du crime ascendant se rapporte principalement à la drogue, au crime organisé, aux activités terroristes et à la contrebande. Mais la disposition n'inclut pas la richesse mal acquise des fonctionnaires corrompus. Ainsi, beaucoup de gens en profitent.

La Loi sur l'extradition est entrée en vigueur le 28 décembre 2000, soit vraiment en retard, parce que la fuite des fonctionnaires corrompus était déjà très grave depuis 1990. Des enquêtes ont montré que de 1997 à 1999, les fuites de capitaux de Chine ont dépassé 53 milliards de USD, dont une grande partie était constituée de gains illégaux issus de l'abus de pouvoir. Cependant, la Loi sur l’antiblanchiment de l’argent reste toujours en délibération, et la Chine n’a pas encore adhéré à l’Organisation antiblanchiment internationale.

« À la fin de l'année dernière, seulement 18 pays, tels que la Mongolie, la Russie et le Laos, avaient signé des traités d'extradition bilatéraux avec la Chine, alors que la plupart des pays choisis par les fugitifs n'ont aucun traité du genre avec la Chine », a dit Liu Tingji, un expert en droit international à l'université des Sciences politiques et juridiques de Chine.

Le rôle de la Convention

L’entrée en vigueur de la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée a été appréciée dans les milieux de la recherche et de la justice. Shao Shaping, professeur à l'université du Peuple de Chine et qui s'est longtemps engagée dans la recherche de la commande légale sur les crimes transnationaux, a dit que la Convention constitue un jalon dans le contrôle des crimes transnationaux au XXIe siècle. D’après elle, les anciens principes, règles et mécanismes internationaux au sujet du contrôle des crimes de corruption et actes connexes étaient principalement la coordination dans le domaine de la juridiction et la coopération dans le domaine du procédé. Avec l’entrée en vigueur de la Convention, la coopération internationale a augmenté au champ de la loi substantive. Car la Convention définit la corruption comme un genre de crime. Les États signataires ne peuvent plus refuser de fournir l'aide juridique stipulée par la Convention sous le prétexte de leurs lois domestiques. Et cela diminuera considérablement les problèmes causés par des facteurs politiques pendant le processus de poursuite des fugitifs.

Pour la Chine, une importante signification de la Convention est que c’est la première fois qu’on relie l'anticorruption à l’antiblanchiment. La Convention stipule que si un État signataire a confisqué les propriétés d’un fonctionnaire corrompu à la demande d'un autre État signataire, il devrait rendre en priorité à l'État demandeur. Par un tel canal, on s'attend à ce qu'une grande partie de la quantité énorme de capitaux sortant de la Chine avec les fonctionnaires corrompus au cours des années soit récupérée.

« La reconnaissance du coupable et l’extradition et l’aide juridique constituent deux points principaux de la Convention qui joue son rôle dans la lutte anticorruption », a dit Guo Yang, du Département des traités et de la loi du ministère des Affaires étrangères. Selon l'article 8 de la Convention, tous ceux qui promettent ou offrent directement ou indirectement des avantages anormaux à des fonctionnaires, et les fonctionnaires qui extorquent ou acceptent directement ou indirectement les avantages anormaux seront considérés comme criminels. Cette définition est plus large que celle de la loi chinoise courante concernant le crime d'offrir ou d'accepter des pots-de-vin.

Des obstacles persistent

La Convention de l'ONU n’a fourni qu’un cadre juridique pour résoudre des problèmes. Quant à chaque cas spécifique, il faut encore des négociations pénibles avec des gouvernements étrangers pour des départements juridiques, de contrôle et d'affaires étrangères de Chine. Selon la procédure, le service gouvernemental chinois doit fournir suffisamment de preuves de culpabilité pour montrer que le suspect à être extradé est coupable du crime économique ou du crime lié à l'abus du pouvoir, avant que le gouvernement étranger interjette un appel et demande l'extradition. Cependant, en raison d'un manque d'expérience et de connaissance des systèmes légaux d’autres pays, la Chine ne sait pas bien utiliser les lois et règlements internationaux concernés pour atteindre son but.

Beaucoup de gens pensent qu'avec cette Convention, même il n'y a aucun accord d'extradition entre deux pays, le criminel peut être extradé à la Chine. « C'est une fausse compréhension, » a dit Guo Zili, professeur de l’institut de droit de l'Université de Beijing. Selon Guo, la Convention est simplement un guide et n'est pas obligatoire. Si un État signataire refuse d'exécuter la Convention, il n’y a aucune mesure spécifique de pénalité. L'exécution doit se fonder sur l’accord d’extradition bilatéral, ainsi que les relations bilatérales et les cas concrets.

Le Pr Zhu Wenqi, de l'Institut de droit de l'université du Peuple de Chine, a dit : « La Convention est certainement significative, mais obtenir ses effets immédiats est impossible. La coopération internationale dans la chasse aux fugitifs en cours est plus difficile qu'on imagine. » En outre, car la Chine maintient toujours la peine de mort, l'extradition fait face aux barrières légales dans les pays comme le Canada où on stipule que n'importe qui pourrait être condamné à mort ne sera pas extradé. « Dans le cas de Lai Changxing, par exemple, le gouvernement canadien aurait du mal à s’expliquer au public si Lai étaient extradé vers la Chine et condamné à mort », a dit le Pr Zhu.

Compter sur nos propres efforts

Dans le monde, la lutte contre la corruption constitue une tendance générale de la situation. Des pays comme les États-Unis se sont engagés à prendre des mesures pour enquêter à fond sur l’argent des fonctionnaires étrangers et offrir leur aide dans la lutte contre la corruption.

Des jurisconsultes chinois estiment que la Chine devrait compter principalement sur elle-même dans la lutte contre la corruption. Un expert a dit franchement que si la Chine continue à avoir des lois imparfaites et à rester débranchée du droit international, la Convention aurait moins de signification pour la Chine que l’on prévoit.

Pour promouvoir la coopération internationale, la révision et le perfectionnement du système légal de Chine paraissent très urgents. Le Pr Shao Shaping a dit que pour mieux utiliser la Convention, il est nécessaire pour la Chine de définir la corruption comme crime de blanchiment d’argent dans le Code pénal. Dans ce cas, les fonctionnaires corrompus commettent également un crime quand ils transfèrent leur richesse mal acquise par blanchiment d'argent.

Au début d’août dernier, le Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) a publié une notification urgente sur les Mesures pour contrôler les permis de sortie et les passeports du personnel des administrations gouvernementales, du Parti, des départements judiciaires et de la sécurité publique. La Commission de discipline du CC du PCC a expédié neuf équipes d'inspection dans neuf provinces et municipalités pour rassembler, sans avertissement, les permis de sortie et les passeports des fonctionnaires au-dessus du niveau de district. Ces permis et passeports ont été remis aux départements concernés pour la « gestion unifiée ».

Du soir du 3 août au 5 août, plus de 60 fonctionnaires essayant de s’enfuir avec leur permis de sortie ou passeport ont été capturés aux ports ou aéroports de Beijing, de Tianjin, de Shanghai, de Guangzhou, de Shenyang, de Shenzhen, de Zhuhai, de Kunming, etc.

Shao Daosheng, un chercheur de l'Académie des sciences sociales de Chine, a indiqué que la collection des passeports et les conventions internationales ne peut qu’effrayer les fonctionnaires corrompus dans un certain sens, mais est incapable d’arrêter la fuite des fonctionnaires corrompus.

Ce qui est plus important, d’après Shao, est d'établir un système intérieur sévère contre la corruption. Une « liste noire » doit être établie. Si une personne est soupçonnée de corruption, des investigations générales devraient être effectuées. En attendant, on doit demander aux départements intéressés de surveiller le suspect et l’empêcher de sortir du pays.

En outre, il faut renforcer l'administration des entreprises chinoises d'outre-mer et les efforts contre le blanchiment d'argent. Sans appui des mesures intérieures, l'accession à quelques conventions internationales est loin d'être suffisante, a ajouté Shao.